Ни один бизнес, даже самый перспективный и грамотно выстроенный, не может существовать без финансовой поддержки. Источник финансирования является важным условием успешного «взлета» стартапа, поэтому первое, о чем следует задуматься при планировании нового бизнеса, это способы и возможности привлечения инвестиций.
Как правило, для получения инвестиций требуется пройти несколько этапов. Непосредственно поиск инвесторов с изучением всех условий — на каких условиях готовы инвестировать, формат поддержки (деньги, экспертиза, связи и пр.). После выбора идет подготовительный этап к совершению сделки — согласование и подписание Term Sheet, проверка Due Diligence и др.
Именно за услугой проведения Due Diligence к нам и обратился клиент, желающий стать инвестором стартапа.
Due Diligence или кратко — DD (от англ. «должная добросовестность») — это процедура составления объективного мнения об объекте инвестирования. Процедура включает предварительный анализ, аудит финансовой и экономической деятельности стартапа или компании, документации и внутренних процессов, условий работы на рынке и специфики маркетинга предприятия (уникальность продукта). Особый акцент при DD уделяется оценке рисков во всех видах деятельности предприятия. Это комплексное исследование, результаты которого предоставляются заказчику в виде отчета. Эта информация призвана помочь потенциальному инвестору составить объективное представление об объекте инвестирования и помочь принять решение о том, стоит ли заключать сделку или нет.
Мы провели финансовый DD, который включал:
- изучение и оценку уставных документов компании-стартапа (структура, стратегия управления)
- проверку наличия операций с аффилированными лицами
- оценку внеоборотных активов (право собственности, залоги, недвижимое имущество компании)
- оценку ресурсов компании, отношений с поставщиками
- проверку соблюдения условий конфиденциальности
Был составлен детальный отчет, по результатам которого инвестором было принято решение вложить в данную компанию 500 тыс. долларов США. Сделка прошла успешно.
Отличительная черта этой сделки состоит в том, что все ее участники являются резидентами Беларуси. Фактически это была первая венчурная сделка с прямыми инвестициями венчурного фонда в капитал белорусского стартапа по английскому праву согласно Декрета ПВТ 2.0 (как называют декрет № 12).
Помимо оказания услуги финансового Due Diligence наша компания заключила договор с компанией о дальнейшем сотрудничестве, и сегодня мы являемся аудиторами стартапа.